江苏华辰变压器股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(一)股东大会召开的时间：2022年6月22日
(二)股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬列席本次会议。
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》
3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4、议案名称：《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
4.01议案名称：《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
4.02议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
4.03议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
4.04议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4.05议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.06议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
本次股东大会的召集、召开程序有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
1、江苏华辰变压器股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于江苏华辰变压器股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书；
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江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年6月22日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月15日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
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南京医药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年6月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年6月21日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生现场出席了本次会议，董事MarcoKerschen先生、独立董事王春晖先生、陆银娣女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。
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湖南发展集团股份有限公司第十届 董事会第二十一次会议决议公告
吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）拟向不超过35名特定对象发行A股股票（以下简称“非公开发行股票”），股票数量不超过3亿股（含本数），募集资金总额不超过12亿。其中：9亿元用于1.2万吨碳纤维复材项目，3亿元用于偿还银行借款。吉林化纤本次非公开发行股票事项已获得中国证监会证监许可[2022]689号批文核准。
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天通控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2022年6月22日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
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