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悦心健康2022年半年度董事会经营评述

admin7个月前 (09-24)徐州产业信息20

　　悦心健康002162）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材、康养、医疗服务、投资性房地产租赁等。具体说明如下：（一）建材业务1、业务概况公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态建材的研发、生产和销售，具有独立的采购、生产和销售体系。公司秉承以匠心智造产品、以品质塑造价值、以环保缔造健康、以创新引领时尚的企业宗旨，满足消费者对“时尚空间-健康生活”的追求。公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，辅以外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品，可以满足各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求，主要客户为国内中大型房地产开发公司、建材经销商、家装公司以及国外特约经销商等。2、主要经营模式公司具有独立的采购、生产和销售体系。（1）采购模式建材业务采用集中采购制度，由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划，结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式，与主要供应商签订《产品供货合同》，建立了长期的合作关系。（2）生产模式公司生产模式包括自产和外协加工（OEM）。主要分为两类，一类是根据工程客户订单进行生产，另一类是公司销售子公司上海斯米克建材有限公司及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。（3）销售模式公司面对国内外市场进行销售，国内市场整体销售模式以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。3、业绩驱动因素近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。（二）康养业务公司抓住市场机遇，积极布局康养产业，发展康养业务，满足持续增长的高资产净值长者的多样化、个性化、高品质服务需求，通过构建完善的悦心照护体系，为活力长者及失智失能长者，提供集健康管理、医疗救治、康复训练、专业护理、生活照护和文化娱乐为一体的康养服务，让长者在不同的生命阶段，安享高品质、有尊严、全方位的康养服务。目前公司运营、建设及规划的“中高端康养服务”产品线共有三个：“悦心-漫活欣成”专注于活力长者的康养生活服务。该产品系列采用标准化的开发模式，可选配的服务模块，为活力长者提升生活品质、延缓身体机能老化、加强心理关爱，用全新的生活模式，为长者打造幸福的康养生活。“悦心-安颐别业”专注于失智失能长者的专业照护。该产品系列采用跨专业领域整合照护模式，借鉴台湾成熟的护理模式，采用以人为本的四全护理（全人、全家、全队、全程）的理念，集合营养保健、医疗康复、心理辅导、专业护理、生活照料等多专业团队，采用标准化的作业流程和个性化的护理方案，减轻长者的身体和心理疾患伤害，提升生命质量。“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。该产品系列依托于公司照护的实践经验，融合欧美、日本、台湾地区的护理培训体系和教程，采用工学结合的培养模式，为公司培养专业的护理人才，有力地支持了“悦心-漫活欣成”和“悦心-安颐别业”的业务发展，同时为社会输送康养服务人员。公司融合欧美、日本以及台湾地区康养服务的经验和理念，积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源，不断提升公司的核心竞争力。经过多年努力，公司整合创新，逐渐培养出康养整体化优势团队，并结合地区政策和相应市场情况，形成完整的“悦心照护体系”，全方位提升长者的生活质量和身心健康。“医养康教研”五位一体的发展模式为公司在康养服务业务领域铸就了强大的产业链支撑能力。依托于悦心照护体系的完善和专业团队的壮大，“悦心-漫活欣成”、“悦心-安颐别业”、“悦心照护培训中心”三个产品线，互相支持、互为依托，形成齐头并进的发展态势。（三）医疗服务业务公司医疗业务采用自建自营和外延并购兼顾的方式，包括综合医院及女性医疗服务。自建自营业务主要聚焦医疗美容领域，以连锁专科医院为发展方向。公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括：安徽省全椒同德爱心医院、江苏省泗洪县分金亭医院、江苏泗洪安颐医院、上海悦心综合门诊部、美国日星生殖中心、江西省宜春市妇幼保健院妇产生殖合作项目等。（四）投资性房地产租赁公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司。二、核心竞争力分析 1、专业的康养业务团队及资源经过多年的努力，公司积累了强大的康养资源和专业团队，同时整合国内外及两岸医疗、护理、康复、心理等康养产业相关专家团队和优质资源，不断提升公司的核心竞争力。公司整合创新，逐渐培养出康养整体化优势团队，完成集投资策划、规划设计、开发建设、市场营销、运营管理、专业护理、教育培训为一体的专业团队建设。 2、完整的照护体系公司融合欧美、日本以及台湾地区康养服务的经验和理念，结合地区政策和相应市场情况，建立专业的评估体系、照护体系、标准化作业流程和质量监控程序，形成完整的“悦心照护体系”，全方位提升长者的生活质量和身心健康。 3、全面的康养服务产业链支撑能力 “医养康教研”五位一体的发展模式为公司在康养服务业务领域铸就了强大的产业链支撑能力，公司以医养康养结合、产教融合的方式，相互依托，相互促进，稳步推进业务的发展。 4、品牌影响力 “斯米克”瓷砖是国内建筑陶瓷行业知名品牌，定位高端，凭借精致的产品、优质的服务，在行业内具有较高的影响力和良好的声誉。公司秉承让更多客户享受“时尚空间-健康生活”的理念，通过加强创新、质量管理、打造品牌和开拓市场等手段，驱动业绩增长，服务消费者，提升品牌价值。 5、领先的研发及技术能力公司坚持发展和完善产品创新和研发能力，持续开发瓷砖及生态建材新产品，拓展丰富产品种类，创新升级产品技术，同时更加注重绿色环保。 6、优质的产品质量确保产品质量是公司经营哲学的重要组成部分，公司在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序。公司制定了严格的内部质量控制标准，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO5001能源管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及中国环境标志产品认证。 7、管理优势公司地处中国经济金融中心上海，充分利用上海人才高地的优势，吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才及行业专家。秉承“提供舞台、成就人才、东西合璧、共创事业”的经营文化，经过多年培养，公司拥有了与企业长期发展的核心经营团队和多个专业团队，形成了较为完善的生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。公司高度重视人才发展体系的建设，建立了科学的人力资产培育机制，结合公司发展战略规划，形成了人才梯队，持续提升核心竞争力。三、公司面临的风险和应对措施 1、受节能降耗政策影响的风险建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业，同时也是资源、能源消耗较大的行业。近几年国家大力倡导节能减排，提出碳达峰、碳中和目标。如果公司环保及节能降耗措施不能适应国家环保政策要求，将带来一定风险。公司将持续加大节能降耗的投入，开发和推广使用先进的节能技术和环保技术，依靠科技创新不断降低能源消耗，开发低消耗、无污染、高性能的绿色建筑陶瓷产品。 2、疫情反复影响的风险当前全球疫情起伏反复,国内部分地区发生聚集性疫情。部分地区疫情的反复，可能导致生产进度明显不及预期、客户采购节奏有所放缓、业务机会落地延后、在手订单推迟交付及验收等情形，进而对公司的业绩和回款产生不利影响。为降低该风险对公司的影响，公司始终以产品创新和渠道拓展作为公司生产和发展的蕞主要手段，加强对客户需求调研，将疫情下的客户需求融入公司已有解决方案，促进潜在订单落地，并加快在手订单的交付与验收，持续推进公司的稳健发展。 3、原材料及能源价格波动的风险公司生产瓷砖所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力，产品成本持续上涨，若未来上述要素价格继续上涨，公司获利能力将受到影响。针对以上风险，公司通过与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，以取得合理的采购价格，也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。同时，公司加大力度拓展新产品以及通过技术工艺创新以减少原材料及能源成本上涨导致利润下降的影响。 4、优化渠道生态链，降低工程风险 2022年，房地产暴雷还在继续，在房住不炒的定位下，房地产将越来越规范，泡沫不断破灭，战略工程风险越来越大，而且利润很低，甚至零利润。但工程作为主要的走量渠道，还要继续，因此公司将在充分评估后，把握适度比例，防范合作风险。 5、医疗养老行业风险公司发展医疗养老服务大健康产业，可能存在国家医疗政策变化、养老政策变化、资源整合方面的风险，公司将适应政策、市场和形势的发展变化，采取措施避免或减少风险，同时，如果公司无法持续保持在品牌、技术、人才方面的优势，可能会在不断竞争的市场环境中逐渐失去优势地位。四、主营业务分析概述（一）建材业务本报告期，因受疫情影响，全国多地物流运输受阻，又因下游房地产业市场景气不振，房地产工程渠道客户订单锐减。同时，因瓷砖销售价格竞争加大，而且原材料成本和主要生产因素天然气价格均上涨。多种因素综合影响下，公司建材业务受到较大影响，本报告期瓷砖及生态建材业务实现营业收入4.15亿元，同比下降约15%。瓷砖销售毛利率同比降低了3个百分点。自2022年6月包括上海等多地复工复产后，公司瓷砖销售业务有明显改善。下半年随着绿色建材下乡等政策利好，疫情影响减少，消费需求释放，加上存量房再装修市场，预期建筑陶瓷市场需求会逐渐回暖。公司也将以市场需求为导向，紧抓机遇，快速反应，提高效益。（二）大健康（康养、医疗服务）报告期内，公司继续围绕“以中高端康养服务为核心，打造医养康教研一体化龙头企业”的远景目标开展业务，聚焦上海悦心综合门诊部医疗美容业务的发展及稳固康养业务平台，重点布局高端机构养老、护理培训服务。主要包括：1、强化上海悦心综合门诊部医美业务市场营销及品牌推广团队建设，降本增效，为消费者提供高品质医美服务；2、完善上海奉贤金海悦心颐养院各项制度流程，提升服务质量，打造以失智失能及认知康复为特色的康养服务；3、在医院、养老、康复、培训业务上对上海悦心-泗洪康养中心医养康教综合体项目进行提档升级，同时积极参与托管社区公办养老机构；4、传播“悦心-安颐别业”护理型康养服务品牌，努力成为上海护理型康养项目的标杆，从服务自身到向高端家庭输出服务，实现品牌推广；5、“悦心照护培训中心”依托金海悦心颐养院，打造集培训教学、实践实训为一体的专业平台；6、针对活力长者康养品牌“悦心-漫活欣成”，2022年上半年，从客群定位、产品规划、运营策划、经营模式和盈利模式等方面进一步深入探索和研究，待项目落地后可全速推进。此外，公司还继续强化运营其他医疗项目，如全椒同德爱心医院、美国日星生殖中心、宜春市妇幼保健院合作项目等，提升服务量和服务质量。（三）存量工业用地转型公司在上海市闵行区浦江镇拥有存量工业用地约560亩，目前土地及建筑物主要作为投资性房地产对外租赁，租赁建筑面积约15万平方米。所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司。2022年上半年实现租赁等收入4,178万元，同比增长12%。公司在对外出租的同时，也在持续地对该土地资产转型进行规划，根据公司大健康发展规划的需要，经公司近年来和地方政府协商沟通，结合地方政府的区域规划，按照上海市人民政府于2018年12月批准的《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017—2035）》（沪府(2018)90号）以及2019年6月批准的《闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）（含近期重点公共基础设施专项规划）》（沪府规划(2019)121号），报告期内，公司持续与政府积极沟通公司该地块的控规调整及转型方案推进工作。（四）收入与成本分析本报告期，公司实现营业收入4.99亿元，同比下降11.38%；其中瓷砖及生态建材业务实现营业收入4.15亿元，占比83.17%；大健康（康养/医疗）业务实现营业收入0.42亿元，占比8.46%；仓库租赁等业务实现营业收入0.418亿元，占比8.37%。与上年同期相比，瓷砖及生态建材业务营业收入下降14.50%，大健康（康养/医疗）业务营业收入增长4.64%，仓库租赁等业务营业收入增长12%。营业毛利额同比减少3,284万元，减幅20.94%。主要影响因素为：1、瓷砖毛利额同比减少2,977万元。其中：销量同比减少68.68万平方米，减幅6.75%，按上年毛利率计算减少毛利额794万元；单位平均售价同比下降3.98元/平方米，减幅8.39%，影响毛利额减少3,777万元；单位平均销售成本下降1.68元/平方米，减幅4.68%，影响毛利额增加1,594万元。2、生态建材毛利额同比减少250万元，主要系清库销售产生的亏损。3、医疗康养服务毛利额同比减少269万元。主要系：控股子公司全椒有限由于受疫情持续影响，营业成本上升，毛利率同比下降6.7个百分点，影响毛利额减少239万元；2021年12月处置徐州悦心中医门诊部影响营业收入减少167万元，毛利减少100万元；上海门诊部医美业务实现收入415万元，同比毛利减亏34万元；美国日星营业收入同比增幅30.74%，影响毛利额增加约40万元。4、仓库租赁等业务毛利额同比增加212万元，主要系租金收入及水电费收入同比增加。5、本报告期，公司持续加强对资产及已投资项目的效益评估，积极盘活或处置低效业务和资产，优化资产和业务结构，回笼资金支持符合公司战略发展的项目。报告期内，公司对江西生产基地生产线进行技术改造，处置不再具备使用价值的低效设备，产生设备处置损失396万元。下半年公司还将继续加大低效资产或业务的处置力度。

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